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深圳瑞泰投资顾问有限公司现货诈骗骗子负责人张耸

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-04-17 阅读次数:

摘要:陕西新丝路年夜宗商品买卖中心有限公司(以下简称“买卖所”) 伙同 会员单位:深圳瑞泰投资参谋有限公司(以下简称“会员单位”),在国务院没答应的情况下 犯罪对象:平台:陕西新丝路年夜宗商品买卖中心有限公司
168号会员单位:深圳瑞泰投资参谋有限公司
会员单位负责人:张耸 421083199006050457 湖北洪湖人
公司地址:陕西省宝鸡市金台区春风路53号
网址:
一、被诈骗颠末
买卖平台:陕西新丝路年夜宗商品买卖中心有限公司(以下简称“买卖所”) 伙同 会员单位:深圳瑞泰投资参谋有限公司(以下简称“会员单位”),在国务院没答应的情况下,违反
国发(2011)38号
国办发〔2012〕37号
证监发(2013)74号
规则:除依法经国务院或国务院期货监管机构答应设立从事期货买卖的买卖场所外、任何单位一律弗成以集中竞价、电子撮合、匿名买卖、做市商等集中买卖方法进行标准化合约买卖。
证监法子(2011)110号
商务部令(2011)3号
规则:不得将任何权益拆分为都等份额公然刊行;不得采取集中买卖方法进行买卖;不得将权益依照标准化买卖单位连续买卖、挂牌买卖;权益持有人累计不得跨越二百人;弗成以集中买卖方法进行标准化合约买卖,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一买卖品种的时间间隔不得少于五个买卖日;凡国家金融监管机构审批通过的买卖所,资金必须由银行第三方托管。
综上所知,其经营模式完全是违法并且带有欺诈的。
买卖所及会员单位将不法的经营,包装成合法的投资理财通同一气进行网络诈骗,捏造资金第三方存管,骗取我的信任后,在不知情的情况下,向其指定的账号转账;

详细为:2016年9月份我认识了深圳瑞泰投资参谋有限公司的业务员,她先以朋友关系相互交流,后频繁发买卖盈利截图,以夸年夜收益的方法年夜肆宣传公司的立异买卖模式,实时行情走势,预测未来走势及指导操作,晒客户赢利图,某老师喊单业绩等,她在微信聊天中赓续宣传:现货原油如何挣钱,先小资金开户做就能包管挣钱,有的能赚几倍,几十倍,甚至更多,说公司是年夜公司,业内有知名度,有影响力,资金是有银行三方监管的,尽管宁神,已经为我找好老师了,无问题,投入的钱越多,赚的越多等言语的怂恿和夸年夜宣传,见我迟迟无动静,后诱导说跟公司申请3万元即可激活迷你账号。在迷惑性的言语下,她通过QQ长途指导我开户,实际开户过程是:通过建行网银转账3万到我名下的安全易宝,再通过安全易宝划拨3万元直接到买卖所账号,随后QQ给我发来了开通的账号暗码。
后面陆续通过叫我加仓的方法,总共导致我向买卖所转账4万余元。

以上犯罪真相相符:公安部刑侦局公然48种常见电信诈骗的46条,电信诈骗是犯罪分子以不法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取长途、非打仗的方法,通过捏造真相诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪状为。


二、诈骗及不法经营性质明确
1、“假造资质进行诈骗”。公司声称拥有买卖资质,而其实际并没有正规批文。没有现货的资质证明,诈骗团伙没有国家允许做现货的正式批文,没有国家允许做原油现货和原油期货,原油品种的正式批文和经营许可资质。
2、“无实际履行才能”。公司仓库仓储情况与实际不符,基本无货物,也无实物交割。
3、依据国务院国发[2011]38号,国办发[2012]37号,证监办发[2013]111号可知,买卖所违法了上述文件中的“禁止以集中方法进行标准化合约的买卖”的规则,得以推出该买卖行为是属于违反《期货买卖管理条例》第四条、第六条的禁止性规则,而《期货买卖管理条例》是标准的行政律例,其第四条、第六条的禁止性规则相符司法上的效力性强制性规则,依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第(五)项规则:违反司法、行政律例强制性规则的,合同没有效;第五十六条“没有效的的合同或者被告撤销的合同自始自终无司法的束力”及第五十八条“合同没有效或者被撤销后,因该合同拿到的家当,该当予以返还;不应返还或者无需要返还的,该当折价赔偿”

综上所述、足够证明平台为达到不法占有本人家当的目的,利用欺诈手段,在软件上走个形式就骗走了我的资金。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规则《最高人民法院、最高人民查察院关于解决诈骗刑事案件详细应用司法问题的解释》第一条、第二条之规则,其性质极端恶劣,数额巨年夜完全相符诈骗罪的构成要件,犯罪真相清楚证据充分该当以诈骗罪追查其刑事责任!

陕西新丝路年夜宗商品买卖中心有限公司与其会员单位深圳瑞泰投资参谋有限公司,一起结构诈骗投资者财帛
1、 其以现货原油,茶叶,咖啡等名义诱骗客户像其公司账号转账,资金无任何第三方存管,均是忽悠人的,可向银行证实。
2、 买卖软件无任何监管,他们完全可之靠山操作,并且价格也是他们本身说了算,客户的资金不应 流入市场对冲,只是软件上的一个虚拟资金,想让你赚你就小赚,想让你亏也得以瞬间转变行情,然后第二天再把线路图改成跟一样的,但实际每秒的颠簸均是他们随意改的
3、 并且通过所谓的老师反向喊单,让你赓续加仓、补仓,直到你血本没有归,你还以为是投资失败了,等你醒悟过来,他们早就拉黑你跑路了
4、 深圳、江苏等地的警方已经抓了异常多平台跟会员单位的人,有关报道得以本身搜索
5、 针对被这样以投资名义诈骗的,均得以提供报案、存案、投诉、举报来全额要回损失。
6、 假如你是客户并有幸看到这篇文章,及时罢手,从速参加咱们的维权步队,一起讨回成本,群内已有几十名网友存案了,已有20%群友全额追回,都是通过正常不费钱道路由警方帮忙追回,群号628039989。

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