您的位置:主页 > 栏目专题 > > 正文

四川海川汇实业有限公司是骗子诈骗的一整套流程大揭秘

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-04-17 阅读次数:

四川海川汇实业有限公司是骗子公司一、骗子公司根本信息:四川海川汇实业有限公司,法定代表人:陈峻。二、四川海川汇实业有限公司诈骗的一整套流程:1.告白:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打告白,就等你上钩。2.吹法螺:其时咱们的电话打过去,对方热情得异常,表示各行各业都可融资,有典质物可做债权典质融资,无典质物也得以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又无用度,让咱们宁神。骗子们忽悠说,因为不了解项目情况,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务注册证、公司章程等公司根本资料及典质物资料如房产证、地皮证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。咱们公司老总愉快得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的胜利案例,胜利案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实都系造假。然后跟咱们谈项目的优缺点,谈来谈去,便是咱们这个项目相符融资要求,利率有浮动的微博,额度有上调的可能。3.骗取考察费:这时骗子说咱们这里要借钱的项目异常多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》,便是邀请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,假如项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那咱们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,咱们还不收,项目太差风险太年夜,连个机票钱均不愿意出完全无诚意,何况这个钱考察胜利,会抵利息,考察不胜利扣除机票钱会全部退给你们。无法子,咱们企业融资心切,只有交钱签考察邀请合同。4.装模作样的考察3、4天后,骗子们通知咱们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2、3小我,趾高气扬、装模作样,要看企业的各类证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。然后到公司找财政、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得咱们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分手时骗子们肯定项目不错,融资胜利的可能性对照年夜。临别时就提要求,几小我这么费力,回去还要梳理资料,写陈诉请示材料,制作PPT,看能不应每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又欠好拒绝,就这样让骗子如愿。5.公关2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东对照看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到成均开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容变动。咱们老板喜不自禁,快马加鞭前往成均。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财政、法务、投资、风控、股东代表等纷繁提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,多半举手赞成,少数举手否决。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是异常看好,但有暇疵,有的部门有否决意见,异常正常,是对资金平安及股东负责。现在要把否决者的嘴堵上,咱们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把办理计划完善,法子总比困难多。没法子,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复。6.骗吃骗喝及嫖娼资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味年夜吃年夜喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个票据做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱以后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,咱们虽感没有奈,也只有硬着头皮接受。唱歌的地方是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。歌唱到一半,妈咪过来讲老总们要把小姐带走开房,一人3000元,咱们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没法子,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。7.恶毒的一招——利息共管第二天,骗子们通知到公司签订《借款典质合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息才能,也是考验企业的的筹资才能。为了公平起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、暗码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、暗码也在本身手上,便宁神地将利息打到共管账户。8.合同陷阱:因为成均有一个庞年夜的诈骗市场,异常多骗子公司的幕后老板便是那么两小我,所以骗子的合同版本高度一致,涌现如下特点:①充分利用客户不熟知地皮、房产典质政策、律例,不了解典质流程,设置合同陷阱;②天上失落陷饼,民间资金来源本钱异常高,而投放利率在12%-18%/年,不相符市场规律;③借款合同与典质合同合并,骗子用《借款典质合同》忽悠,而房产局解决典质时不采用;④债权人为小我,典质权人为公司,二者没有关联关系,故为没有效合同;⑤骗子公司没有金融许可证,没有法解决房产、地皮典质;⑥典质权人为公司,房产典质政策规则公司与公司之间不应解决典质;地皮典质按照国土资源部2012年143号文第5条规则,地皮典质只能典质给银行等有金融许可证的部门,一旦客户提出地皮不应解决典质时,他们会悄悄加上“变性的地皮”,地皮变性比登天还难;⑦把不应解决典质的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《借款典质合同》进行公证,因为债权人为小我,典质权人为公司,二者不一致且没有逻辑关系,公证处会拒绝公证;⑩巧妙利用二人联名共管账户:二人联名共管账户必须二人同步参预并出示身份证方可取款,一小我凭折子、卡、暗码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松警戒宁神打利息,钱一旦进去出不来。上述一切都为骗子精心设计的合同陷阱。9.典质物或质押物评估诈骗:利息打入后,骗子们立马通知你将典质物进行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与骗子公司按2:8进行分款,典质物评估完结再进行司法风险评估,套路如出一辙。至于股权质押评估诈骗与典质物评估诈骗一模一样。10.典质物或质押物的解决一般在资产评估和司法评估以后,骗子们就开始以司法风险、典质物暇疵等为由进行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方解决典质或质押,成果可想而知:典质或质押失败,责任在项目方。11.撕破脸皮~~

人工智能更多>>
移动互联更多>>
科学探索更多>>
栏目链接