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我就这样被骗了27万元 江西润茂投资有限公司现货大骗局

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-02-13 阅读次数:

我于2016年3月31日,在吉林玉米批发市场有限公司292会员单位开户客服(QQ号:294851026)的恶意诱骗下,在该平台开户,并于4月1日通过建行转入资金50万元,交易账号:292000000000939,随后,在4月1日及4月4日仅仅两天的农产品交易中,损失资金达275775.31元。回忆交易过程当中的疑点,我觉得这样的亏损很不正常,通过大量的咨询学习了解,才知道自己是被骗了。而且,吉林玉米批发市场有限公司及其292会员单位:江西润茂投资有限公司已经涉嫌违法。

  1、吉林玉米批发市场有限公司只具有现货交易的资质,不允许从事期货经营。这一点,我已向吉林省商务厅市场体系建设处陶丽敏处长电话求证(电话:0431-85630316)。而该平台采用电子化集中交易方式进行标准化合约交易,允许交易者以对冲平仓方式了结交易并非收取或交付农产品实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,从主体成立上即是非法。根据《期货交易管理条例》第八十九条规定:任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。
  平台所采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。
  该平台292会员单位:江西润茂投资有限公司在工商注册登记的经营范围里,并没有经营现货农产品电子盘的资质,却代理现货农产品电子盘交易,可见他们是典型的非法经营。目前,会员单位注册所在地九江市浔阳区市场和监督管理局已以涉嫌非法经营罪将案件移送至公安机关。
  以上种种,铁证如山,足以证明吉林玉米批发市场有限公司及其292会员单位:江西润茂投资有限公司,公然违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发 〔2011〕 38 号)、国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见(国办发〔2012〕37号)、商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号 )等国家法律法规,假借现货投资为名,挂羊头卖狗肉,从事非法期货经营。
  认定依据:《国务院关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金、原油等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,否则属于违法经营。
  2、投资者资金第三方托管涉嫌欺诈。
  违法事实:吉林玉米批发市场有限公司运营的吉林农产品交易中心平台及其292会员单位:江西润茂投资有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上签约银行只负责资金划转,而并非三方托管,根据投资者打印的开户行流水交易单显示,客户的资金也确实没有进入第三方托管银行,而是直接被转进了吉林玉米批发市场有限公司的账户,会员单位的“三方托管”宣传偷换了重要的概念,将原本属于银行独立设账保存的客户资金结算账户转到了交易平台头上。
  认定依据:国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,该会员单位依靠的交易平台所签约的开户行已经违反上述规定,会员单位所做的银行第三方托管也是欺骗宣传,故意隐瞒重大事实,涉嫌欺诈。
  3、涉嫌价格欺诈。
  该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十三条:期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布,涉嫌价格欺诈。
  4、涉嫌主观恶意诱骗客户违规开户,进行诈骗。违法事实:江西润茂投资有限公司业务员仅仅从网上收集了投资者的身份证、银行卡(业务员声称只需开通网上银行业务即可)照片后就代其在软件上开设了交易帐户,既没有要求投资者亲自签署开户申请表、开户协议书,风险揭示书等相关文件,也没有要求进行模拟交易,属恶意隐瞒风险,违法违规代客开户。
  认定依据:依据国家相关期货现货交易的法律文件:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。江西润茂投资有限公司在客户开户入金激活账户几小时后,就由开户客服所在交流室里的老师恶意喊单,给客户反向的诱导性操作建议,属于主观故意导致客户亏损,面对一窍不通、不了解市场的新客户喊单已构成事实上的带盘合同邀约,客户因照此交易发生亏损,喊单人及受益者有责任进行赔偿。且该公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求投资者入金激活账户,激活仅仅几小时后就带领投资者操作。操作前没有风险提示,特别是几十倍杠杆带来的投资风险,开户没有亲笔签合同和协议,未经本人亲自签订,应视为欺诈,从法律意义上讲,造成投资者直接经济损失5万元以上的,违反了《刑法》第181条第二款:诱骗投资者买卖证券、期货合约案。
  5、涉嫌团伙恶意欺诈、盗取客户资金。
  会员单位:江西润茂投资公司客服在交流室里与喊单老师大肆虚假宣传高盈利、有意回避风险、向客户发布虚假盈利单、反向诱导客户操作、频繁交易,赚取高额手续费,在客户提出不做单后,仍然喊虚假盈利单引诱客户继续操作。我在聊天室里提出亏损后,马上被禁言,随后更换聊天室密码,使我无法进入。我停止交易后,该公司负责开户的客服人员QQ、喊单老师的QQ、均已无法取得联系。涉嫌团伙诈骗。
  认定依据:根据刑法第266条,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。会员单位为了自身利益频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的,已经构成了诈骗罪的构成要件。
  6、涉嫌虚假合同诈骗。
  由于江西润茂投资有限公司并没有取得现货农产品(电子盘)经营资质,所属经营系违法经营,且宣传的第三方托管不属实,客户与会员单位所签订的“开户协议”是建立在重大事实被故意隐瞒的基础上,根据《合同法》第四十二条规定:当事人在订立合同过程中故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任;根据《合同法》第五十二条规定:以合法形式掩盖非法目的,应视为无效合同。
  吉林玉米批发市场有限公司及会员单位利用了我对金融、法律、法规、政策的不了解,诱引我签署违反国家现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同,并通过与事实不符的陈述获取我的信任,令我参与其平台上的交易。交易过程中,会员单位代理商、居间商采取老师频繁“喊单”、喊“反单”等方式,恶意引导客户操作,达到让我严重亏损、从中获取非法所得的目的。
  根据以上事实、结合国家相关法律、法规、政策规定,吉林玉米批发市场有限公司运营的吉林农产品交易中心平台及其292会员:江西润茂投资有限公司应全额赔偿我被骗损失:275775.31元。针对此诈骗事实,公安机关已开始立案调查。在吉林玉米中心批发市场有限公司各会员单位被骗的广大受害者看到此帖子后,可加我QQ:906712390或者加维权群:17117563,并积极投诉举报,让更多的人知道吉林玉米中心批发市场有限公司的现货骗局真相,免于更多的人上当受骗。 

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