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男人“被欠费”卷入“洗钱案” 不敢张扬上当

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-05-12 阅读次数:

男人“被欠费”卷入“洗钱案” 不敢张扬上当952万

2014年,一境外电信诈骗团伙骗取西安一市民950多万元,雁塔警方颠末两年多的观测,先后抓获14名怀疑人。

2014年6月14日,张老师向雁塔警方报案,大众新闻网站地图,称其家中的牢靠电话接到一自称电信局的电话,说他在上海的牢靠电话欠费2300元。随后,对方诱导张老师向上海警方“报警”并主动将电话转接到“公安局”。一“民警”称,张老师的银行账户涉及一路洗钱案,金额庞大,案件已移交到查看院,张老师可向查看院咨询。

带着疑问,张老师拨打了“警方”提供的电话,一名自称查看官的男人要求张老师提供银行账户信息共同观测。在对方接连使用之下,张老师完全共同怀疑人的各类要求且不敢张扬。等他发明被骗受骗时,大众新闻网,骗子在一个月内已从其银行账户骗取952万余元。张老师匆匆报了警。

因为该案系我省单笔涉案金额最大的电信诈骗案,雁塔警方接到报警后当即向上级讲述,案件受到省市率领高度重视,公安部将其列为督办案件。

接到报警后,办案民警当即锁定怀疑账号。专案组先后抽调百余人次创立20多个侦查组侦破案件。经查,该团伙为一电信诈骗组织,总部设在印度尼西亚雅加达,组织成员大大都为海内职员,并细分为一、二、三耳目员。一耳目员假充电信、邮政局等机构事恋职员大范畴探求作案方针;二耳目员假没收安构造事恋职员吸引受害人“中计”;三耳目员假充查看构造事恋职员骗取受害人账户,然后通对受害人电脑举办木马长途节制,将受害人账户资金分级转走。

为侦破此案,办案民警先后前去十几个省份对涉案职员及银行卡举办观测,共观测涉案及相干职员100多人,涉案银行卡近千张,使案件取得了重大打破。至2016年底,已抓获犯法怀疑人12名。

本年1月初,警方发明犯法怀疑人方某善的踪迹,2月24日午时,专案组在山东威海某小区将方某善(女,吉林省安图县人,31岁)抓获。随后,专案组又将该团伙另一重要怀疑人金某香(女,吉林省延吉市人,30岁)抓获。

昨晚9时许,方、金两人被押解回西安。制止今朝,该案共抓获犯法怀疑人14名,案件仍在进一步侦办中。 华商报记者 张成龙 拍照 黄利健

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