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专业诈骗321件计35亿元晏文胜及南峰润邦股东疯狂删帖(转载)(转载)

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-01-13 阅读次数:

近日,英雄俱乐部有限公司总经理赵先生、新徽商同盟股份有限公司许忠明等9位董事、上海年夜学汇丰商学院同学会李文江6位老板同学等数十人向法晚记者反应称,晏文胜及安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司和上海润邦投资控股有限公司等使用超级专业的惯骗措施,以借贷和认缴投资入股等手段愚弄了全国100多家企业单位、银行、小我,经初步不完全统计,诈骗案件生效裁决后己步入实路轨范的穿过321件,累积诈骗金额已穿过35亿多元,此中,安徽省合肥市巢湖市人年夜代表薛文强及晏文胜、周玉斌三人在以其公司名义及在该企业股权被冻结比例穿过245%的状态下,向赵先生地点公司借款3000万元逾期未还。赵先生随即向上海市公安局海淀分局报案被协议诈骗3000万元,海淀分局存案查询访问后依法将晏文胜、薛文强、周玉斌刑事拘留并列入公安部网上通缉逃犯。随即,巢湖市第八届人民代表年夜会常务委员会主任周恩平向法晚记者回复称,2016年11月29日,巢湖市人年夜常委会已许诺对薛文强采纳刑事拘留被动举动,其正在蒙受上海市公安局海淀分局审查。
据赵先生反应称,2014年9月11日,自称是安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司(以下简称“安徽南峰润邦公司”)现实布置人的晏文胜持盖有该公司公章及董事薛文强(股份占45%)、周玉斌(股份占55%)亲笔签字的董事会决策,向英雄俱乐部有限公司(以下简称:“英雄公司”)总经理赵先生借款3000万元成为安徽南峰润邦公司流动资金,用于从事安徽南峰润邦公司生产经营活动,并允诺于一年后将本金3000万元及利息300万元(年利率10%)了偿英雄公司。
据“董事会决策”显露:安徽南峰润邦公司在向英雄公司所借叁仟万元穿过两年仍旧没有法所有了偿本金及利息的状态下,则自愿将所持有公司股权的80%免费转让给英雄公司。
然而,赵先生示意,2015年9月10日还款限期抵达后,安徽南峰润邦公司并未将该笔借款了偿于英雄公司,并且他们没有法关系上晏文胜及其他董事。同步,据区域企业信用讯息公示体系法律帮助讯息中显露,该公司的股权在2014年9月11日昔日已经被江苏省丹阳市人民法院及合肥市中级人民法院等法院重复屡次冻结,冻结比例穿过245%以上。
截至到2016年12月18日状况,安徽南峰润邦公司股权冻结比例已累积穿过390%以上。
对此,赵先生感觉,安徽南峰润邦公司在股权被重复屡次冻结的状态下向英雄公司借款,并向他称其有能力归还本金及利息,应组成 协议诈骗违法。随即,赵先生向上海市公安局海淀分局报案。
随即,据上海市公安局海淀分局有关办案文件显露,其公安局已于2016年1月4日受理英雄俱乐部有限公司报称被协议诈骗一案。
另外,按照赵先生向记者供给的一份来来于区域工商总局网站公示讯息中相关安徽南峰润邦公司被多家法院履行案件明细表显露,2016年7月18日昔日,安徽南峰润邦公司共被履行案件有59件,履行标的总额为1015926422元(年夜写:拾亿壹仟伍佰玖拾贰万陆千肆佰贰拾贰元整)。
赵先生笑着向记者介绍说,要是我公司接受安徽南峰润邦公司80%股权成为3000万元借款补充的话,我公司就要立即替其归还8亿多元债务了。
记者在考查中熟知到,安徽南峰润邦公司晏文胜等不仅诈骗了英雄公司3000万元,还诈骗了上海新徽商同盟股份有限公司许先生等9位安徽老乡3500万元及北年夜汇丰商学院同学李先生等6位同学3000万元。除此之外,晏文胜等还在安徽老乡圈及北年夜汇丰商学院同学圈及安徽多家银行诈骗了近百家单位及小我,目前,诈骗金额已年夜年夜穿过35多亿元人民币,数十位受害人及单位已颠末程各类路径互有关系上并建设了“晏文胜及南峰润邦诈骗受害群”,正筹办集体向法律机关报案,一同追查晏文胜及安徽南峰润邦公司的司法职责,尽最年夜奋力挽回损失。
北年夜汇丰商学院同学会李先生向记者反应,晏文胜在上海年夜学汇丰商学院念书时刻,以允诺最高捐款200万元的价值,获取了上海年夜学汇丰商学院同学会会长的头衔。随即,晏文胜会长向汇丰商学院同学会广年夜同学承诺:由他(晏文胜)牵头成立一家总资本不穿过7000万元的投资控股企业(上海充盈友联投资中心),每人认缴出资最多不穿过1000万元,他(晏文胜)允诺认缴最高资金1000万元并担负股东长,具有上海年夜学汇丰商学院同学会会长头衔的晏文成功用我国现行工商企业挂号先注册、后认缴资金及投资企业5年内缴足资金即可的司法漏洞,在企业法人营业执照取得及最先6位同学到账资金达到3000万元以后,已担负股东长的晏文胜奉告暂未打入认缴出资的列位同学,有3000万元认缴资金到账已经充分了,不用再打款了,这样,成为股东长的晏文胜昔日允诺1000万元认缴资金也就临时不用出资了,于是,攫取股东长职务的晏文胜在不出1分钱的状态下将其布置的其他6位同学认缴的3000万元所有卷走挥霍了。 上海新徽商同盟股份有限公司董事许先生反应,晏文胜运用以上同样的诈骗措施,又一次利用我国工商企业挂号先注册、后认缴资金,投资企业5年内缴足所有出资即可的司法漏洞,以允诺认缴出资最多(认缴1500万元,股权比例占30%)并担负股东长的方法,同样在不出1分钱的状态下,共诈骗了安徽在上海创业的9位老乡老板实缴出资的3500万元整。
12月2日下午,安徽省合肥市巢湖市第八届人民代表年夜会常务委员会主任周恩平向法晚记者证实,薛文强确为巢湖市第八届人年夜代表。同步,在巢湖市人民代表年夜会常务委员会官网“代表风貌”一栏中也显露有一位名为薛文强的男性。
据周主任示意,今 年11月29日,巢湖市人民代表年夜会常务委员会已许诺上海市公安局海淀分局对薛文强采纳刑事拘留被动举动,其正在蒙受上海市公安局海淀分局审查。 法晚记者在考查中还熟知到,晏文胜及南峰润帮公司在辽宁省辽中县的房地产名目因拖欠800多万元的农民工工资,于2015年终就已经被辽中县公安局以可疑拒不支出劳动报酬罪初次刑事拘留并列入公安部网上通缉逃犯,在上海落网移送辽中县公安机关后,在支出有些农民工工资以后,南峰润邦公司晏文胜这个超级巨骗被辽中县公安局关押数天后又被临时解放出来了。 法晚记者在发稿前又再度熟知到,因涉嫌诈骗近百家单位及小我穿过35多亿人民币,违法可疑人晏文胜及南峰润邦整体董事薛文强、周玉斌在被上海市公安局海淀分局第二次刑事拘留及列入公安部网上通缉逃犯昔日,基础上处于手机合上或来电不接的东躲西藏状况,南峰润邦公司不仅污名远扬全中国的工商企业界,而且还成了中国超级巨骗公司的代名词。 不过记者发稿前又熟知到,为回避近百家35多亿元债权人的追债及公安机关的考查,违法可疑人晏文胜在第二次被公安部网上通缉追逃昔日,已经不再以南峰润邦公司的名义招摇撞骗了,而是彻底换了一个马甲并摇身一变一一中能东道(上海)投资管理有限公司总裁,记者过程百度搜索及全国工商企业讯息网查询到,中能东道(上海)投资管理有限公司于2014年6月16日在上海市海淀分局注册成立,认缴注册资金5000万元,法定代表人于亮,年夜董事为曹季远,目前公司地址:上海市旭日区北四环中路27号盘古年夜观28层(号称上海市地段最佳、租金最贵的办公写字楼)。

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